ZeroUm.Bet – Política KYC
A ZeroUm.Bet adota procedimentos rigorosos de verificação de identidade de acordo com as melhores práticas internacionais. O processo conhecido como KYC (Know Your Customer – Conheça o seu Cliente) tem como objetivo garantir a segurança das transações, prevenir fraudes e atender às exigências legais relacionadas à prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Política de Verificação KYC
A política de KYC da ZeroUm.Bet estabelece as diretrizes que cada usuário deve cumprir para abrir e manter uma conta ativa. Esse processo protege tanto a plataforma quanto os jogadores, assegurando que apenas pessoas maiores de idade e devidamente identificadas possam realizar depósitos, apostas e saques.
Documentos exigidos para validação
Para concluir o processo de verificação, o cliente deve fornecer documentos oficiais que comprovem sua identidade e endereço.
Cópia de um documento oficial de identificação
Pode ser solicitado o envio da frente e do verso, conforme o tipo de documento. Entre os aceitos, incluem-se:
- Carteira de identidade;
- Passaporte;
- Carteira de habilitação.
Passo a passo do processo «Conheça o seu Cliente» (KYC)
O processo de verificação é simples e feito diretamente pelo painel da conta.
- Identificação pessoal válida. O usuário deve enviar um documento oficial em boa qualidade, com todos os dados legíveis e sem cortes na imagem.
- Comprovante atualizado de endereço. Pode ser utilizada uma fatura de serviço público, extrato bancário ou contrato de aluguel. O documento precisa ter sido emitido nos últimos 3 meses e conter nome completo e endereço do titular da conta.
- Selfie segurando o documento de identificação. Para confirmar a autenticidade, é necessário enviar uma foto nítida em que o usuário esteja segurando o mesmo documento de identidade já enviado. Isso reforça a segurança contra tentativas de uso indevido de dados.
O que acontece em caso de falha no KYC
Se algum documento não atender aos requisitos, o processo de verificação poderá ser recusado. Entre os motivos comuns estão imagens desfocadas, documentos vencidos ou dados inconsistentes. Nesses casos, o cliente será notificado por e-mail ou pelo painel da conta, com orientações para reenviar os arquivos corretamente.
A ausência de um KYC concluído pode resultar em restrições de conta, como bloqueio de depósitos, impossibilidade de sacar fundos ou até suspensão temporária do perfil até a regularização.
ZeroUm.Bet – Política AML/CFT e KYC
Além do KYC, a ZeroUm.Bet implementa uma política de AML (Anti-Money Laundering – Prevenção à Lavagem de Dinheiro) e CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo). Essas práticas são essenciais para manter a integridade do sistema financeiro e proteger a plataforma contra atividades ilícitas.
Requisitos de documentação
Assim como no KYC, os clientes devem apresentar documentos oficiais válidos e atualizados. Em algumas situações, pode ser necessário enviar frente e verso do documento de identidade para garantir a autenticidade.
Etapas do processo de AML/CFT
- Identificação oficial do titular da conta – documento de identidade válido e dentro do prazo de validade.
- Comprovativo de residência – emitido recentemente, confirmando endereço real do cliente.
- Selfie com documento em mãos – usada como camada extra de segurança para confirmar que a conta pertence ao verdadeiro titular.
Procedimentos em caso de suspeita
Se forem identificadas atividades suspeitas, a ZeroUm.Bet reserva-se o direito de:
- Solicitar informações e documentos adicionais;
- Reter temporariamente depósitos ou saques até a conclusão da análise;
- Comunicar as autoridades competentes, conforme exigido pela lei.
